От первого сигнала до заверенного итога — четыре фолио регламента.
Четыре фазы. Каждая фиксируется в фолио дела. Чёрного ящика нет.
Регистрация акта
Registratio
Канцелярия принимает акт, изолирует риск и присваивает референс VF-YYYY-XXXXX.
Опись
Inventarium
Форензика, блокчейн-граф, OSINT, легальные запросы. Опись подписывается аналитиком.
Юрисдикции
Iustitia
Регуляторы, заморозки, судебные пакеты, переговоры с площадками — по протоколу.
Заверение
Attestatio
Возврат активов, материалы для уголовного производства или акт «шансы исчерпаны».
- 1.
Registratio
ФАЗА 1 · РЕГИСТРАЦИЯ АКТА
Подаётся акт о происшествии: что, когда, где, как обнаружено. Канцелярия классифицирует его и присваивает референс VF-YYYY-XXXXX. Связь — только по защищённому каналу.
- #01Форма канцелярии шифруется сквозным методом (E2EE).
- #02Технический язык не обязателен — структура акта подсказывает поля.
- #03Никаких передач третьим лицам без письменного согласия подателя.
СрокПодача занимает около 7 минут. Триаж — < 15 минут. - 2.
Inventarium
ФАЗА 2 · ОПИСЬ
Дело попадает к именованному аналитику. Бюро запускает многоуровневую проверку: техническую, финансовую и OSINT. Опись подписывается, на каждый источник проставляется референс.
- #01Catena: трекинг блокчейн-цепочек, кластеры, метки риска (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs).
- #02Forensica: лабораторная опись логов, носителей и следов в инфраструктуре.
- #03Vestigium: OSINT с этическими ограничениями, без серых методов.
СрокПервичная опись — 24—72 часа. Полная картина — 3—7 дней. - 3.
Iustitia
ФАЗА 3 · ЮРИСДИКЦИИ
Бюро подбирает оптимальный маршрут: регулятор, банк, биржа, прокуратура. При необходимости — Europol, Interpol, FATF, FINMA. Все материалы — в формате, принятом в деле.
- #01Площадки: запросы на заморозку через прямые контуры комплаенса.
- #02Регуляторы: пакеты в формате, готовом к административному производству.
- #03Юристы юрисдикции: представительство по местному регламенту.
СрокАктивные действия начинаются после подписания описи. - 4.
Attestatio
ФАЗА 4 · ЗАВЕРЕНИЕ
Бюро не закрывает дело молча: каждый акт получает заверенный итог. Возврат активов, материалы для уголовного производства или честный отчёт «шансы исчерпаны».
- #01Возврат: координация заявлений к биржам и банкам.
- #02Уголовное сопровождение: дело в готовом для процесса формате.
- #03Превенция: рекомендации по укреплению контуров клиента.
СрокПолный цикл — 7 дней — 3 месяца, в зависимости от сложности.